KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr105/2008
Data sporządzenia: 2008-08-19
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA w dniu 27 sierpnia 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 sierpnia 2008 roku o godz. 12-tej w siedzibie Spółki: 1) projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad: Uchwała nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. z dnia 27 sierpnia 2008r.w sprawie zmiany porządku obrad Uzasadnienie W związku z podjęciem przez Zarząd KOPEX SA decyzji o wycofaniu z porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 27 sierpnia 2008r. punktu 5. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa" Zarząd Spółki w myśl "Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW" przedstawia projekt uchwały o zmianie porządku obrad. UCHWAŁA Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz w myśl "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" postanawia zmienić proponowany porządek obrad w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w dniu 27 sierpnia 2008r. pkt. 5. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa." § 2 W związku z § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. 2) projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad: Uchwała nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. z dnia 27 sierpnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007 Uzasadnienie Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem walnego zgromadzenia jest m.inn. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych skonsolidowanych sprawozdań: Zarządu i finansowego. W związku z pkt. 1 nie przedstawia się projektu uchwały do pkt. 5 porządku obrad. UCHWAŁA Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94,poz.1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 76,poz.964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta MW "RAFIN" Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. sporządzonego za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - postanawia: § 1 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2007", w skład którego wchodzą: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 2.601.566.845,52 zł (słownie: dwa miliardy sześćset jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 500.630.784,48 zł (słownie: pięćset milionów sześćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: 1.693.634.651,09 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy.), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 114.489.445,66 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2007". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Grabowa1
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
[email protected]kopex.com.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-19 Tadeusz Soroka Wiceprezes Zarządu
2008-08-19 Joanna Węgrzyn Prokurent