| Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 395 § 1 oraz Art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 6 czerwca 2011 roku na godzinę 11:00 w Olsztynie, przy ul Ratuszowej 6/3, w kancelarii notarialnej Jacka Zająca, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010. 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A. 11. Przedstawienie ustnie istotnych elementów treści planu połączenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
