INTERFERIE S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-22

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 sierpnia 2008 roku: Projekt /1/ do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ……/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się, z dniem ……….. …………. 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a ………………………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. KGHM ECOREN S.A. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu Uchwały: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z prowadzonej polityki właścicielskiej i mają za zadanie optymalny dobór składu Rady Nadzorczej w związku z realizowaną przez Spółkę politykę inwestycyjną . Projekt /2/ do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ……/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się, z dniem ……….. …………. 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a ……………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. KGHM ECOREN S.A. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu Uchwały: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z prowadzonej polityki właścicielskiej i mają za zadanie optymalny dobór składu Rady Nadzorczej w związku z realizowaną przez Spółkę politykę inwestycyjną . Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-22 Adam Milanowski Prezes Zarządu