KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr78/2008
Data sporządzenia: 2008-11-24
Skrócona nazwa emitenta
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 grudnia 2008r – porządek obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sovereign Capital SA informuje, iż na dzień 18 grudnia 2008r na godzinę 11.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 28 (budynek Warsaw Corporate Center, I piętro). W związku z powyższym zarząd Sovereign Capital SA przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Sovereign Capital SA z Sovereign Recovery sp. z o.o. realizowanego w drodze przeniesienia całego majątku Sovereign Recovery sp. z o.o. na Sovereign Capital SA, zgodnie z Planem Połączenia z dnia 27 pa¼dziernika 2008r 6. Zamknięcie obrad Równocześnie zarząd Sovereign Capital SA informuje, iż warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa (budynek Warsaw Corporate Center, I piętro) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia wynikające z akcji – najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 grudnia 2008 roku, do godz. 17.00. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dla sprawnego przebiegu obrad, zarząd Sovereign Capital S.A. prosi uczestników o przybycie około 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-24Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2008-11-24Andreas MadejCzłonek Zarządu
2008-11-24Jarosław GniadekCzłonek Zarządu