KOPEX S.A. - Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 27 sierpnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 109 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-27

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 27 sierpnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2008 roku: Uchwała numer 1 (jeden) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany porządku obrad "§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz w myśl "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" postanawia zmienić proponowany porządek obrad w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w dniu 27 sierpnia 2008 roku pkt 5. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa." § 2. W związku z § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia." Uchwała numer 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz.964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta MW "RAFIN" Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzonego za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - postanawia: § 1. 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2007", w skład którego wchodzą: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 2.601.566.845,52 zł (słownie: dwa miliardy sześćset jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 500.630.784,48 zł (słownie: pięćset milionów sześćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: 1.693.634.651,09 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 114.489.445,66 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2007". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-27 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu

2008-08-27 Edward Fryżlewicz Prokurent