| Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.08.2008 r. oraz informacje o sprzeciwie zgloszonym do protokołu z określeniem, której uchwały dotyczył. UCHWAŁA NR 01 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki" § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 02/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działań oraz ewentualne podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 03 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał w poniższym składzie: 1. Tadeusz Janczurewicz, 2. Paweł Woronik, 3. Bożena Czerwińska-Lasak. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 04 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki i to w drodze rozszerzenia przedmiotu działalności oraz dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wobec czego art. 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z 5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z 6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z 7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z 8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z 9) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 28.15.Z 10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z 12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z 13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z 14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z 16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z 17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z 18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z 19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z 20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z 21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z 23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z 25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z 26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z 27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z 29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 04/08 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. UCHWAŁA NR 06 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie W związku z art.385 § 3 oraz działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Tomasza Jańczaka do składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 07 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 08 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 09 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Grzegorza Manię w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 /08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Tomasza Szarpatowskiego w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
