| Zgodnie z par. 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 03.04.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 14:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 27.03. 2008 r. do godziny 18:00. III. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2007 roku: 1)Zarządu, 2)Rady Nadzorczej. 6.Prezentacja projektów uchwał. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej za rok 2007, 2)podziału zysku za rok 2007, 3)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007, 4)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007, 5)wyboru członków Rady Nadzorczej, 6)uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki. 8.Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 9.Zamknięcie obrad. | |
