| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) informuje, że po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r., ogłoszonej zgodnie z Uchwałą nr 3 ZWZA, przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 lipca 2008 r. były następujące uchwały: UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2007 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 r. c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 e) podziału zysku za 2007 r. f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 r. 7) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 e) podziału zysku za 2007 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 9) Wolne wnioski 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie odstąpienia od merytorycznego rozpoznania zagadnień pkt. 6 Porządku Obrad § 1. Wobec nie przedstawienia przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności w 2007 r. oraz nie przedstawienia przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach objętych pkt. a – f Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od merytorycznego rozpoznania zagadnień przewidzianych w pkt. 6 Porządku Obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 256.314 tys. złotych (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czternaście tysięcy), - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.400 tys. złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy), - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.207 tys. złotych (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów dwieście siedem tysięcy), - Zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 171.557 tys. złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, na które składają się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Skonsolidowanego bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 276 951 tys. złotych (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy), - Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 8 603 tys. złotych (słownie złotych: osiem milionów sześćset trzy tysiące), - Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32 416 tys. złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy), - Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 172 185 tys. złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie podziału zysku za 2007 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk za 2007 rok w kwocie 3.400 tys. złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie odstąpienia od głosowania nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. § 1. Z uwagi na treść uchwały ZWZA nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Książkiewiczowi (Książkiewicz) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Mirosławowi Bendzerze (Bendzera) za okres od 1 stycznia do 30 marca 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Roguskiemu (Roguski) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wiaderek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lesławowi Kula za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Durczak za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
