| Na podstawie par. 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, na wniosek Pana Janusza Piczaka- Akcjonariusza posiadającego ponad 10 % kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze, działając na podstawie art.399 par.1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 01.12.2008r., o godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 22 milionów złotych. 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia w ciągu 5 lat od podjęcia uchwały do 500 000 akcji własnych Novita S.A. po cenie minimalnej 2 zł i cenie maksymalnej 50 zł, bezpośrednio przez emitenta lub przez jego podmiot zależny Novitex Sp. z o.o. 8.Zakończenie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wydane w trybie art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 24 listopada 2008 r. do godz. 15:00. | |
