| Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.01.2009r. UCHWAŁA NR 1 1.Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 13 Statutu Getin Holding S.A. oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Ewy. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 grudnia 2008 r. nr 236, pozycja 15337. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego obrad. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 Statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Błażejewskiego. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Longina Kulę. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej: Pan Longin Kula w 1958 roku zdobył tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Finansów i Rachunkowości. Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, aktualnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest absolwentem Studium Podyplomowego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Organizacji i Zarządzania (1972r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "HERBAPOL" na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W latach 1964–1992 pracował w Zakładach Elektronicznych "ELWRO" we Wrocławiu kolejno na stanowiskach: Zastępcy Głównego Księgowego (1964–1967), Głównego Księgowego (1967–1970), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (1970–1985), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego (1985–1988), Kierownika Delegatury "ELWRO" w Bratysławie (1988–1991) i Głównego Ekonomisty (1991–1992). Od 1991 roku Główny Księgowy, a potem Konsultant w sprawach finansowo-księgowych w "Komputer Leasing" sp. z o.o. Od roku 1994 do roku 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu. Pan Longin Kula posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia tej funkcji. Zgodnie z oświadczeniem Pana Longina Kuli nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Andrzej Błażejewski w 1974 roku ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od roku 1985 posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pan Andrzej Błażejewski karierę zawodową rozpoczął w roku 1974, pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974–1978), PAFAWAG Wrocław (1978–1979) i WPB Wrocław (1979–1982). W latach 1982–1984 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od roku 1985 do roku 1988 pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988–1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w latach 1989–1990 Głównym Księgowym-Dyrektorem w Spółdzielni "TAN" we Wrocławiu. Od roku 1990 jest związany z Agencją Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990–1995 pełnił funkcję Prezesa, w latach 1995–1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02.2000 r. – 12.12.2002 r. Zastępcy Prezesa Zarządu. Aktualnie Pan Andrzej Błażejewski jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. oraz współwłaścicielem i członkiem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu Gospodarczego "Accord'Next" sp. z o.o. we Wrocławiu, a także członkiem Rady Nadzorczej spółki LC Corp S. A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Andrzej Błażejewski jest również współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o. Pan Andrzej Błażejewski posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniem Pana Andrzeja Błażejewskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. | |
