| Zarząd JUTRZENKI Holding SA działając na podstawie art. 398 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 grudnia 2008 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Spółki w miejscowości Opatówek przy ul. Zdrojowej 1. Projekt porządku obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwał w sprawie: -zmian statutu spółki -sporządzania przez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Jutrzenka Holding SA sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF wraz z pakietami konsolidacyjnymi w formie narzuconej przez Spółkę. -ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 6.Wolne wnioski 7.Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 §2 KSH Zarząd JUTRZENKA HOLDING S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w statucie Spółki: Dotychczasowa treść: §13 1.Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się z co najmniej Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W razie Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje także Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu. Proponowana treść: §13 1.Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu i powołuje wszystkich jego członków. Wybranym członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu. Dotychczasowa treść §14 1.Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd jest też uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, pod warunkiem uzyskania opinii Rady Nadzorczej, przy czym dokonanie powyższych czynności nie wymaga już uchwały walnego zgromadzenia. 2.Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Przy wykonywaniu swoich funkcji Zarząd obowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, a także uchwał władz Spółki. 3.W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu (Wiceprezesów) łącznie lub Członek Zarządu (Wiceprezes) łącznie z prokurentem, przy czym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych zawierających rozporządzenie lub zaciągających zobowiązanie o wartości nie przekraczającej dwustu tysięcy złotych, wystarczające jest samodzielne działanie Wiceprezesa lub Członka Zarządu. 4.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 5.Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych. 6.Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych, prowadzących działalność konkurencyjną. 7.Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w §20. ust.2 lit. f. Proponowana treść: §14 1.Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd jest też uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, pod warunkiem uzyskania opinii Rady Nadzorczej, przy czym dokonanie powyższych czynności nie wymaga już uchwały walnego zgromadzenia. 2.Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Przy wykonywaniu swoich funkcji Zarząd obowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, a także uchwał władz Spółki. 3.W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch dowolnych członków Zarządu łącznie lub dowolny członek Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych zawierających rozporządzenie lub zaciągających zobowiązanie o wartości nie przekraczającej dwustu tysięcy złotych, wystarczające jest samodzielne działanie dowolnego członka Zarządu. 4.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 5.Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych. 6.Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych, prowadzących działalność konkurencyjną. 7.Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w §20. ust.2 lit. f. 8.Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd JUTRZENKA HOLDING S.A. informuje, że w zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ zgromadzenia oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1 do dnia 12 grudnia 2008 r., w dni powszednie, do godziny 10.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 9.00. | |
