| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 24 lutego 2009 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Zmiany w Statucie Spółki. 7.Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków nabycia akcji własnych przez Spółkę NFI Krezus S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki NFI Krezus S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu. 12.Podjęcie uchwały na wyrażenie zgody na ustanowienie blokady na papierach wartościowych. 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU: DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ARTYKUŁU 5.1. STATUTU SPÓŁKI: 5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. PO ZMIANACH ARTYKUŁ 5.1. STATUTU SPÓŁKI BĘDZIE MIAŁ BRZMIENIE: 5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ARTYKUŁU 7 STATUTU SPÓŁKI: 7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1)nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 2)nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce; 3)nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2; 4)wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych; 5)rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi; 6)udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce; 7)zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. 7.2.Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z. 7.3.Fundusz może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na: 1)kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z); 2)zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z). PO ZMIANACH ARTYKUŁ 7 STATUTU SPÓŁKI BĘDZIE MIAŁ BRZMIENIE: 7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1)nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 2)nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji; 3)nabywanie innych papierów wartościowych; 4)wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych; 5)rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi; 6)udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom; 7)zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. 7.2.Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z. 7.3.Fundusz może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na: 1)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 2)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 3)kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 4)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 5)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 6)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 7)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 8)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 9)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ARTYKUŁU 9.4. STATUTU SPÓŁKI: 9.4. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia. PO ZMIANACH ARTYKUŁ 9.4. STATUTU SPÓŁKI BĘDZIE MIAŁ BRZMIENIE: 9.4. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 17 lutego 2009 r. do godziny 16.00) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744). | |
