| Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 25 luty 2009 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Tanecznej7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [dalej: Zgromadzenie] z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez wprowadzenie kompetencji dla Rady Nadzorczej do określenia oraz zmiany wysokości ceny emisyjnej jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, przy ul. Tanecznej 7, do dnia 18 lutego 2009 r., do godz. 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7, od dnia 11 lutego 2009 r. będzie udostępniony akcjonariuszom Spółki projekt uchwały proponowanej do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7 od dnia 20 lutego 2009 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. | |
