| UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2009 r. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UZASADNIENIE Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. W głosowaniu tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Przyjęcie porządku obrad] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UZASADNIENIE Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz 1b w związku z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o następującej treści: §1 [Zmiana w sporządzaniu sprawozdań] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2009 roku. §2 [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz 1b, ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający". Art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609), sporządza się zgodnie z MSR". W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o następującej treści: §1 [Zmiana w sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2009 roku. §2 [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz 1b, ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający". Art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609), sporządza się zgodnie z MSR". W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w statucie Spółki: § 1. [Zmiany Statutu Spółki] Dotychczasowy art. 1 statutu otrzymuje brzmienie: " Artykuł 1 Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." § 2. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy. § 3. [Upoważnienie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 430 KSH zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu lub wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym. W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki] Powołuje się Pana / Panią […] w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji. § 2. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UZASADNIENIE Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie. W głosowaniu tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów. | |
