| Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26.02.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 19.02.2009 r. do godziny 18:00. III. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką "Analda – Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Gdyni, 2) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką "Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Żywcu, 3) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką "HBC – Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Elblągu. 6.Zamknięcie obrad. | |
