Å»YWIEC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-12

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26.02.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 19.02.2009 r. do godziny 18:00. III. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką "Analda – Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Gdyni, 2) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką "Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Żywcu, 3) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką "HBC – Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Elblągu. 6.Zamknięcie obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-12 Marek Włoch Prokurent