| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie��cy nr | 3 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporz�dzenia: | 2011-05-13 | ||||||||||
| Skr�cona nazwa emitenta | |||||||||||
| MILKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwo�anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Tre�� raportu: | |||||||||||
| Zarz�d "Milkpol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Czarnocinie ("Sp�ka"), informuje niniejszym, �e dzia�aj�c w oparciu o postanowienia art. 399 � 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu sp�ek handlowych zwo�a� – poprzez og�oszenie zamieszczone na stronie internetowej Sp�ki (http://www.milkpol.com.pl) – na dzie� 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki, kt�re rozpocznie si� o godzinie 15:00, w �odzi, w Restauracji "Fantazja", przy ul. Kolumny 298, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowania dotycz�cego wyboru komisji skrutacyjnej powo�ywanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z dzia�alno�ci w 2010 roku, a tak�e sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z wynik�w oceny: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok i wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku wypracowanego przez Sp�k� w 2010 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2010 rok i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2010 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku wypracowanego przez Sp�k� w 2010 roku. 10. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Sp�ki. 13. Podj�cie uchwa� w sprawie powo�ania cz�onk�w Zarz�du Sp�ki kolejnej kadencji. 14. Podj�cie uchwa� w sprawie powo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki kolejnej kadencji. 15. Zamkni�cie obrad. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki oraz tre�� projekt�w uchwa� zawarty zosta� w tre�ci za��cznik�w do niniejszego Raportu. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, wraz z niezb�dnymi materia�ami zwi�zanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje si� na stronie internetowej Sp�ki: http://www.milkpol.com.pl. | |||||||||||
| Za��czniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB ESPI 003 Zal1 Og�oszenie o zwo�aniu ZWZ.pdf | |||||||||||
| RB ESPI 003 Zal2 Projekty uchwa� ZWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MILKPOL SPӣKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MILKPOL S.A. | handel | ||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 97-318 | Czarnocin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||||
| G��wna | 162 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (44) 616 62 13 | (44) 616 51 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | milkpol.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7710106183 | 004703448 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Wies�aw Niedzia�ek | Prezes Zarz�du | |||
| 2011-05-13 | Jerzy �wierczy�ski | Vice Prezes Zarz�du | |||
