| Zarz�d "Milkpol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Czarnocinie ("Sp�ka"), informuje niniejszym, �e dzia�aj�c w oparciu o postanowienia art. 399 � 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu sp�ek handlowych zwo�a� – poprzez og�oszenie zamieszczone na stronie internetowej Sp�ki (http://www.milkpol.com.pl) – na dzie� 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki, kt�re rozpocznie si� o godzinie 15:00, w �odzi, w Restauracji "Fantazja", przy ul. Kolumny 298, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowania dotycz�cego wyboru komisji skrutacyjnej powo�ywanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z dzia�alno�ci w 2010 roku, a tak�e sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z wynik�w oceny: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok i wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku wypracowanego przez Sp�k� w 2010 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2010 rok i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2010 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku wypracowanego przez Sp�k� w 2010 roku. 10. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Sp�ki. 13. Podj�cie uchwa� w sprawie powo�ania cz�onk�w Zarz�du Sp�ki kolejnej kadencji. 14. Podj�cie uchwa� w sprawie powo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki kolejnej kadencji. 15. Zamkni�cie obrad. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki oraz tre�� projekt�w uchwa� zawarty zosta� w tre�ci za��cznik�w do niniejszego Raportu. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, wraz z niezb�dnymi materia�ami zwi�zanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje si� na stronie internetowej Sp�ki: http://www.milkpol.com.pl. | |
