CP ENERGIA S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z dnia 07.04.2011. – treść podjętych uchwał. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-07

Skrócona nazwa emitenta

CP ENERGIA S.A.

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z dnia 07.04.2011. – treść podjętych uchwał. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki CP Energia S.A. w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 7 kwietnia 2011r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. (załącznik nr 1). Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z powyższymi uchwałami zostali odwołani ze składu Rady Nadzorczej CP Energia S.A.: 1.Pan Maciej Kotlicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.Pan Maciej Gierej – Członek Rady Nadzorczej, 3.Pan Adam Chełchowski - Członek Rady Nadzorczej, 4.Pan Andrzej Soczek - Członek Rady Nadzorczej, Jednocześnie NWZ CP Energia S.A. w dniu 7 kwietnia 2011r. powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie: 1.Pan Robert Willings. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Robertowi Willingsowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Robert Willings nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Pan Robert Willings nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. Życiorys zawodowy Pana Roberta Willingsa stanowi załącznik nr 2. 2.Pani Katarzyna Robiński. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Katarzynie Robiński pełnienie funkcji Wiceprzewodnicząceej Rady Nadzorczej. Pani Katarzyna Robiński nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W okresie ostatnich pięciu lat nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Pani Katarzyna Robiński nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. Życiorys zawodowy Pani Katarzyny Robiński stanowi załącznik nr 3. 3.Pan Krzysztof Kaczmarczyk. Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Kaczmarczyka stanowi załącznik nr 4. 4.Pan John Wilson. Pan John Wilson nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Pan John Wilson nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. Życiorys zawodowy Pana Johna Wilsona stanowi załącznik nr 5. 5.Pan Rafał Wilczyński. Pan Rafał Wilczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Pan Rafał Wilczyński nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. Życiorys zawodowy Pana Rafała Wilczyńskiego stanowi załącznik nr 6. 6.Pan Mirosław Borowicz. Pan Mirosław Borowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Pan Mirosław Borowicz nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. Życiorys zawodowy Pana Mirosława Borowicza stanowi załącznik nr 7. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

treść podjętych uchwał.pdf Załącznik nr 1

Robert Willings.pdf Załacznik nr 2

Katarzyna Robiński.pdf Załącznik nr 3

Krzysztof Kaczmarczyk.pdf Załącznik nr 4

John Wilson.pdf Załącznik nr 5

Rafał Wilczyński.pdf Załacznik nr 6

Mirosław Borowicz.pdf Załącznik nr 7

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CP ENERGIA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16 16

(ulica) (numer)

22 379 04 00 22 379 04 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.cpenergia.pl

(e-mail) (www)

526-285-77-50 140118693

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-07 Mariusz Caliński Prezes Zarządu

2011-04-07 Michał Swół Wiceprezes Zarządu