| Zarz�d PEKAES SA dzia�aj�c na podstawie � 38 ust. 1 pkt 7) Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z p�n. zm.) przekazuje w za��czeniu tre�� uchwa� podj�tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, kt�re odby�o si� 13 maja 2011 roku. Projekt uchwa�y do pkt 2 porz�dku obrad Uchwa�a 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu niniejszym postanawia powo�a� Pan Leszka Koziorowskiego na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw"0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 2]/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu niniejszym postanawia przyj�� porz�dek obrad Zgromadzenia w nast�puj�cym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania wi���cych uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok z uwzgl�dnieniem opinii i raportu bieg�ego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki dotycz�cego: a) oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok, b) oceny wniosku Zarz�du dotycz�cego pokrycia straty Sp�ki za 2010 rok, c) dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwi�z�ej oceny sytuacji Sp�ki. 7. Powzi�cie uchwa� w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku, b) pokrycia straty Sp�ki za 2010 rok, c) udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du Sp�ki z wykonania przez nich obowi�zk�w za 2010 rok, d) udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania przez nich obowi�zk�w za rok 2010. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej PEKAES za rok 2010. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej PEKAES za rok 2010. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej PEKAES za 2010 rok. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie wyp�aty dywidendy z kwot przeznaczonych do podzia�u zgodnie z art. 348 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie wyboru Cz�onka Rady Nadzorczej. 13. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,857% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku. � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 1 Statutu Sp�ki, niniejszym zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku oraz 2. Sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok 2010 obejmuj�ce w szczeg�lno�ci: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2010 roku zamykaj�ce si� po stronie aktyw�w i pasyw�w sum� 426.285 tysi�cy z�otych (s�ownie: czterysta dwadzie�cia sze�� milion�w dwie�cie osiemdziesi�t pi�� tysi�cy z�otych), 2) Sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, kt�re wykazuje strat� netto w kwocie 44.763 tysi�ce z�otych (s�ownie: czterdzie�ci cztery miliony siedemset sze��dziesi�t trzy tysi�ce z�otych), 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�ce zmniejszenie kapita�u w�asnego w kwocie 46.624 tysi�ce z�otych (s�ownie: czterdzie�ci sze�� milion�w sze��set dwadzie�cia cztery tysi�ce z�otych), 4) Sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych w ci�gu roku obrotowego w kwocie 18.313 tysi�ce z�otych (s�ownie: osiemna�cie milion�w trzysta trzyna�cie tysi�cy z�otych), oraz 5) informacj� dodatkow�, o przyj�tych zasadach rachunkowo�ci oraz inne informacje obja�niaj�ce. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: pokrycia straty Sp�ki za 2010 rok � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 3 Statutu Sp�ki, po rozpatrzeniu wniosku Zarz�du i opinii Rady Nadzorczej, postanawia o pokryciu straty netto Sp�ki za 2010 rok w kwocie 44.763 tysi�ce z�otych (s�ownie: czterdzie�ci cztery miliony siedemset sze��dziesi�t trzy tysi�ce z�otych) z zysk�w przysz�ych okres�w. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu – Prezesowi Zarz�du Sp�ki z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Prezesowi Zarz�du Sp�ki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu – Prezesowi Zarz�du Sp�ki z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Prezesowi Zarz�du Sp�ki PEKAES SA Panu Jackowi Machockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0. Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Hawliczkowi – Wiceprezesowi Zarz�du Sp�ki wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarz�du Sp�ki PEKAES SA Panu Jackowi Hawliczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 wrze�nia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przyby�owskiemu – Wiceprezesowi Zarz�du Sp�ki z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarz�du Sp�ki PEKAES SA Panu Jackowi Przyby�owskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 wrze�nia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Ma�gorzacie Adamskiej – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki z wykonania przez ni� obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki PEKAES SA Pani Ma�gorzacie Adamskiej absolutorium z wykonania przez ni� obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Mioduskiemu - Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Ko�skiemu - Sekretarzowi a nast�pnie Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Sekretarzowi a nast�pnie Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Robertowi Ko�skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 25 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Paw�owi Borysowi - Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Paw�owi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemys�awowi Schmidt - Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Przemys�awowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu - Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zofce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Tomaszowi Zofce absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kie�czewskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Jackowi Kie�czewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jaros�awowi Sroka - Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Jaros�awowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu - Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada - Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula - Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010 � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 42 pkt 2 Statutu Sp�ki, niniejszym udziela Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej PEKAES za 2010 rok � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z p�n. zm.), niniejszym zatwierdza: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej PEKAES za 2010 rok, obejmuj�ce w szczeg�lno�ci: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2010 roku, kt�re po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 402.879 tysi�cy z�otych (s�ownie: czterysta dwa miliony osiemset siedemdziesi�t dziewi�� tysi�cy z�otych), 2) Skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, kt�re wykazuje na dzie� 31 grudnia 2010 roku strat� netto w kwocie 703 tysi�cy z�otych (s�ownie: siedemset trzy tysi�ce z�otych), 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych o kwot� 14.796 tysi�cy z�otych (s�ownie: czterna�cie milion�w siedemset dziewi��dziesi�t sze�� tysi�cy z�otych), 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�ce zmniejszenie kapita�u w�asnego o kwot� 9.487 tysi�cy z�otych (s�ownie: dziewi�� milion�w czterysta osiemdziesi�t siedem tysi�cy z�otych), 5) informacj� dodatkow�, o przyj�tych zasadach rachunkowo�ci oraz inne informacje obja�niaj�ce; 2. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej PEKAES za 2010 rok. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wyp�aty dywidendy z kwot przeznaczonych do podzia�u zgodnie z art. 348 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu (dalej jako "Sp�ka"), niniejszym postanawia przeznaczy� kwot� w wysoko�ci 33.020.870 (s�ownie: trzydzie�ci trzy miliony dwadzie�cia tysi�cy osiemset siedemdziesi�t) z�otych, tj. kwot� 1 z�oty (s�ownie: jeden z�oty) na jedn� akcj� Sp�ki, kt�ra mo�e zosta� przeznaczona do podzia�u zgodnie z art. 348 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, do wyp�aty dywidendy dla akcjonariuszy Sp�ki. � 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki dzia�aj�c na podstawie art. 348 � 3 i � 4 Kodeksu sp�ek handlowych, � 42 pkt 4 Statutu Sp�ki oraz Szczeg�owych Zasad Dzia�ania Krajowego Depozytu Papier�w Warto�ciowych SA z siedzib� w Warszawie jak r�wnie� przy uwzgl�dnieniu "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW", niniejszym ustala: 1) dzie� dywidendy na 3 czerwca 2011 roku, 2) termin wyp�aty dywidendy na 17 czerwca 2011 roku. � 3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 23 394 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 0 Uchwa�a 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Cz�onka Rady Nadzorczej � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm�: "PEKAES Sp�ka Akcyjna" z siedzib� w B�oniu dzia�aj�c na podstawie � 26 ust. 1 Statutu Sp�ki postanawia powo�a� Pania Piotra Rutkowskiego do sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki na okres wsp�lnej kadencji Rady. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Liczba akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy 23 394 218 Procentowy udzia� tych akcji w kapitale zak�adowym 70,847% ��czna liczba wa�nych g�os�w 23 394 218 w tym: Liczba g�os�w "za" 20 894 218 Liczba g�os�w "przeciw" 0 Liczba g�os�w "wstrzymuj�cych si�" 2 500 000 | |
