FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 05.11.2009r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-05

Skrócona nazwa emitenta

FOTA S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 05.11.2009r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 05 listopada 2009 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawie skierowania roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu – Panią Małgorzatę Siwek, Pana Bohdana Stankiewicza. 6) Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyrażenia zgody na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłą Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatę Siwek. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego niniejszym uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej FOTA S.A. przy sprawowaniu zarządu przez byłą Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatę Siwek. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyrażenia zgody na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Bohdana Stankiewicza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego niniejszym uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej FOTA S.A. przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Bohdana Stankiewicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FOTA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-506 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stryjska 24 24

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-05 Wojciech Pratkowski Prezes Zarządu

2009-11-05 Paweł Gizicki Wiceprezes Zarządu