NOVITA - żądanie akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 1.12.2009 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 127 / 9

Data sporządzenia: 2009-11-09

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

żądanie akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 1.12.2009 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

"NOVITA" S.A. otrzymała od Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, akcjonariusza Novity S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A., zwołanego na 1 grudnia 2009 r., następujących punktów: 1.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 2.Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych. W uzasadnieniu żądania Zakłady "Lentex" S.A. podały, że po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wniosku Pana Janusza Piczaka o zwołanie Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad (rb. nr 124/9 z dnia 16.10.2009 r.) stwierdzają, że przedstawione przez niego uzasadnienie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi faktycznemu z następujących powodów: 1.Zakłady "Lentex" S.A. nigdy nie były podmiotem dominującym wobec Novity S.A., 2.Zakłady "Lentex" S.A. nie mają kontroli nad Spółką "NOVITA" S.A. W związku ze zwołaniem przez Pana J.Piczaka Zgromadzenia w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Novity S.A., "Lentex" S.A. jako największy akcjonariusz Novity S.A., dla zachowania należnej mu reprezentacji w Radzie Nadzorczej, zmuszony został do złożenia żądania o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zakłady "Lentex" uznają także za celowe zapewnienie sobie prawa delegowania wybranego członka Rady Nadzorczej lub jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych. W uzasadnieniu żądania umieszczenia punktu dot. ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych podano,że zgodnie z art.390 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, jeśli Rada Nadzorcza zostanie wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej wybrany w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Zakłady "Lentex" S.A.: Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 1.12.2009 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami NWZA Novity S.A. na podstawie art.385 par.1 i par.5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z par.17 Statutu Społki uchwala co następuje: par.1 Grupa pierwsza obejmująca ......reprezentowanych akcji wybrała do Rady Nadzorczej Pana/Panią................... par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 1.12.2009 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami NWZA Novity S.A. na podstawie art.385 par.1 i par.6 Kodeksu społek handlowych oraz zgodnie z par.17 Statutu Spółki, uchwala co następuje: par.1 Akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami reprezentujący........akcji wybrali do Rady Nadzorczej Pana/Panią................... par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 1.12.2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych NWZA Novity S.A. na podstawie art. 390 par.3 Kodeksu społek handlowych, uchwala co następuje: par.1 Upoważnia się Radę Nadzorczą "Novita"S.A. do ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-09 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu

2009-11-09 Józef Wołejko Członek Zarządu