PROCAD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-16

Skrócona nazwa emitenta

PROCAD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż 15 stycznia 2009 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariuszy PROCAD SA, posiadających powyżej jednej dziesiątej kapitału zakładowego, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o zmianie wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, zgodnie z § 32 pkt 3 Statutu Spółki Zarząd PROCAD SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 lutego 2009 r., na godzinę 13.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Obrad. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego do dnia 16 lutego 2009 r. w siedzibie Spółki w godz. od 8.00 do 16.00. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, na 5 dni powszednich przed jego terminem. 15 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-16 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2009-01-16 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu