| Warszawa, 16 stycznia 2009 r. MEDIATEL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 6/2009 Zarząd Mediatel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. __________ . UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - ______________; - ______________ ; - ______________ . UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 stycznia 2009 roku, numer 5 (3108), poz. 265, tzn. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: odwołania p. Piotra Sieluka z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 5 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania p. Alberta Ku¼micza do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki, zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie Pana Alberta Ku¼micza do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad. Uchwały są podejmowane w związku ze złożoną rezygnacją przez członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sieluka z pełnionej funkcji z dniem 5 stycznia 2009 r. oraz w związku z dokooptowaniem Pana Alberta Ku¼micza do składu Rady Nadzorczej z dniem 15 stycznia 2009 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jerzy Cegliński Członek Zarządu Mediatel S.A. | |
