MEDIATEL - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-16

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 16 stycznia 2009 r. MEDIATEL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 6/2009 Zarząd Mediatel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. __________ . UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - ______________; - ______________ ; - ______________ . UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 stycznia 2009 roku, numer 5 (3108), poz. 265, tzn. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: odwołania p. Piotra Sieluka z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 5 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania p. Alberta Ku¼micza do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki, zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie Pana Alberta Ku¼micza do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad. Uchwały są podejmowane w związku ze złożoną rezygnacją przez członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sieluka z pełnionej funkcji z dniem 5 stycznia 2009 r. oraz w związku z dokooptowaniem Pana Alberta Ku¼micza do składu Rady Nadzorczej z dniem 15 stycznia 2009 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jerzy Cegliński Członek Zarządu Mediatel S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-366 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bitwy Warszawskiej 1920 7A

(ulica) (numer)

022 377 40 00 022 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-16 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2009-01-16 Jerzy Cegliński Członek Zarządu