| Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 lutego 2009 roku odbyło się NWZ Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 4.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Alina Kot 2. Katarzyna Wenc 3. Jerzy Śliwiński § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bukowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ubysza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości . Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co nasstępuje: §1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 2982/4 o pow. 1,9102 ha , położonej w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgą wieczystą Kw nr 48248 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach, § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 3 Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
