| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PROCAD S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2009 r.: Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następującej uchwały: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 6 porządku obrad) w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna ustala następujące nowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej PROCAD SA: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - ……..…….. złotych brutto miesięcznie. 2. Sekretarz Rady Nadzorczej - ………….... złotych brutto miesięczne. 3. Członek Rady Nadzorczej - ………….... złotych brutto miesięczne. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od 1 marca 2009 roku. Komentarz zarządu: Wiosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA nie zawiera propozycji nowego wynagrodzenia, z tego powodu w projekcie uchwały zarząd nie mógł określić proponowanych kwot miesięcznego wynagrodzenia brutto. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 26 pa¼dziernika 2005 r.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Jarosław Jarzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Maciej Horeczy | Wiceprezes Zarządu | |||
