| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"; "Spółka"), informuje, iż w dniu 7 września 2009 roku w siedzibie kancelarii notariusza Tomasza Cygana prowadzącego Kancelarie Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2009 z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii D wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, powziął uchwały o następującej treści: "Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2009 roku Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 286.662,60 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) złotych tj. z kwoty 2.866.636,00 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100) złotych do kwoty 3.153.298,60 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych, w drodze emisji 2.866.626 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda. 2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. 4. Cena emisyjna akcji serii wynosi 0,91 PLN (słownie dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. 5. Akcje serii D będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji. 6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu. 7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii D, m.in.: a. Określi warunki umowy subskrypcji prywatnej; b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje; 8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uchwała Nr 2 Zarządu Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2009 roku Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D. UZASADNIENIE Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest chęcią dalszego związania ze Spółką akcjonariuszy o ustalonej renomie na rynkach finansowych oraz deklarujących uczestnictwo w spółce w dłuższym okresie. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju. W dniu 7 września 2009 roku, Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. działając w wykonaniu Uchwały Zarządu Nr 1, o której mowa powyżej, ustalił termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej na dzień 8 września 2009 roku. | |
