| \Zarząd Fortis Bank Polska S.A. ("Spółka") - działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przedstawia stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Wezwanie"), ogłoszonego przez Société Fédérale de Participations et d’Investissement – spółkę interesu publicznego prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli (Belgia) ("Wzywający") w dniu 10 stycznia 2009 r. Podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania jest Fortis Bank SA/NV – spółka akcyjna prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli (Belgia) ("Podmiot Nabywający") – podmiot zależny wobec Wzywającego. Zgodnie z treścią Wezwania Podmiot Nabywający zamierza nabyć do 119.731 (stu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset trzydziestu jeden) akcji Spółki, odpowiadających 119.731 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 0,71% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu. 1.Podstawy stanowiska Zarządu Spółki. W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania: 1.1.treścią Wezwania, 1.2.cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania i informacji o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. 2.Zastrzeżenia. 2.1.W związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska Zarząd Spółki nie podejmował działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia lub analizy informacji nie pochodzących od Spółki, z wyjątkiem zapoznania się z informacjami wskazanymi w punkcie 1 powyżej. 2.2.Zarząd nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani analiz w związku z Wezwaniem i jego treścią i wyrażonym niżej stanowiskiem Zarządu na temat Wezwania, a także nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat treści Wezwania, w szczególności ceny akcji Spółki proponowanej w Wezwaniu. 2.3.Z wyłączeniem informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki, ani Zarząd Spółki ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane. 2.4.Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dlatego każdy z akcjonariuszy Spółki powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w celu podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie, a decyzja o zbyciu akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być samodzielną gospodarczą decyzją każdego akcjonariusza Spółki. 3. Stanowisko Zarządu Spółki oparte na informacjach podanych w Wezwaniu. 3.1.Wpływ Wezwania na interes Spółki. Zgodnie z treścią Wezwania przejęcie kontroli przez Wzywającego nad Podmiotem Nabywającym i, pośrednio, nad Spółką było środkiem szczególnym. Wzywający nabył i posiada akcje w Podmiocie Nabywającym na rzecz Państwa Belgijskiego. Wzywającemu powierzono nabycie i zarządzanie pakietem większościowym Podmiotu Nabywającego do czasu przeniesienia 75% kapitału zakładowego tej spółki do BNP Paribas S.A. Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania na interes Spółki. W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie wpłynie negatywnie na interes Spółki. 3.2.Wpływ Wezwania na zatrudnienie w Spółce. Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce. W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie wpłynie negatywnie na zatrudnienie w Spółce. 3.3 .Wpływ Wezwania na strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących planów Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzonej przez Spółkę działalności. Zgodnie z treścią Wezwania Wzywającemu powierzono nabycie i zarządzanie pakietem większościowym Podmiotu Nabywającego do czasu przeniesienia 75% kapitału zakładowego tej spółki do BNP Paribas S.A. W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, Wezwanie nie wpłynie na strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki oraz na zatrudnienie w Spółce i lokalizację prowadzenia jej działalności. 3.4.Stwierdzenie, czy cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Zdaniem Zarządu Spółki cena za jedną akcję Spółki proponowana w Wezwaniu spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy. W ocenie Zarządu cena proponowana w Wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej Spółki. 4. PUBLIKACJA STANOWISKA ZARZĄDU SPÓŁKI. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy stanowisko Zarządu Spółki zostanie przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Prasowej (w celu jego podania do publicznej wiadomości) oraz bezpośrednio pracownikom Spółki. | |
