| Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , przekazuje poniżej treść uchwał , które zostały podjęte na NWZA w dniu 23 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią Małgorzatę Stodolną Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego(hipoteki) 5. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki). Działając na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : Par. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 12.000.000,- złotych (słownie : dwanaście milionów złotych) na prawie użytkowania wieczystego działek nr 2/6, 2/8, 2/9, 4/2, 4/3, 4/8, 56 i własności budynków posadowionych na tych działkach , stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KZ1A/00039952/8 - na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu , odsetek , prowizji oraz innych należności ubocznych od kredytu udzielonego w dniu 27.10.2004 r. na podstawie Umowy kredytowej nr CRD/L/16634/04 wraz z pó¼niejszymi zmianami. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki). Działając na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : Par. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki zwykłej w kwocie 200.000,00 zł. na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Wielkopolskiego Oddziału Obrotu Gazem w Poznaniu, Gazowni Kaliskiej tytułem zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego z zawartej między stronami w dniu 15.01.2009 r. Ugody. Hipotekę ustanawia się na prawie użytkowania wieczystego działek nr 2/6, 2/9, 4/2, 4/3, 4/8, i własności budynków posadowionych na tych działkach , stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KZ1A/00039952/8 Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwałę podjęto jednogłośnie. | |
