| Warszawa, 23 stycznia 2009 r. MEDIATEL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 9/2009 Zarząd Mediatel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje uzupełnienie projektów uchwał opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r., które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: odwołania p. Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania p. _____________________ do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____________________ z dniem ________ i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad. Uchwały są podejmowane w związku z powziętą w dniu dzisiejszym informacją o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Dawida Sukacza z pełnionej funkcji z dniem 26 stycznia 2009 r. W związku z powyższym działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Mediatel S.A. informuje, że w sposób incydentalny została częściowo naruszona zasada nr 1.4 z działu II dokumentu "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". Zgodnie z tą zasadą Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Stosownie do ww. zasady Spółka przekazała na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia projekty uchwał (RB 6/2009), jednak niniejsze uzupełnienie projektów uchwał Mediatel przekazuje w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Przekazanie uzupełnienia projektów uchwał z opó¼nieniem wynika z okoliczności niezależnych od Spółki jaką jest rezygnacja Członka Rady. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jerzy Cegliński Członek Zarządu Mediatel S.A. | |
