MEDIATEL - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-23

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 23 stycznia 2009 r. MEDIATEL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 9/2009 Zarząd Mediatel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje uzupełnienie projektów uchwał opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r., które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: odwołania p. Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania p. _____________________ do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____________________ z dniem ________ i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad. Uchwały są podejmowane w związku z powziętą w dniu dzisiejszym informacją o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Dawida Sukacza z pełnionej funkcji z dniem 26 stycznia 2009 r. W związku z powyższym działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Mediatel S.A. informuje, że w sposób incydentalny została częściowo naruszona zasada nr 1.4 z działu II dokumentu "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". Zgodnie z tą zasadą Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Stosownie do ww. zasady Spółka przekazała na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia projekty uchwał (RB 6/2009), jednak niniejsze uzupełnienie projektów uchwał Mediatel przekazuje w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Przekazanie uzupełnienia projektów uchwał z opó¼nieniem wynika z okoliczności niezależnych od Spółki jaką jest rezygnacja Członka Rady. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jerzy Cegliński Członek Zarządu Mediatel S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-366 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bitwy Warszawskiej 1920 7A

(ulica) (numer)

022 377 40 00 022 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-23 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2009-01-23 Jerzy Cegliński Członek Zarządu