KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr40/2009
Data sporządzenia:2009-08-21
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportów bieżących nr 37/2009 i 38/2009, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2009 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił zmiany do porządku obrad oraz zmiany do projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku. Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku oraz o uchyleniu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku. 6.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał. 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14.Zmiany w Zarządzie. 15.Zmiany w Radzie Nadzorczej. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. W związku ze zgłoszeniem żądania wprowadzenia zmian przez uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad dodane zostały następujące punkty: 5.Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku oraz o uchyleniu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku. 6.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje również treść nowych projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku uwzględniających zmiany wprowadzone przez uprawnionego akcjonariusza. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwał NWZ EFH S.A..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFHUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiertnicza107
(ulica)(numer)
(0 22) 651 63 34(0 22) 842 27 91
(telefon)(fax)
[email protected]www.efh.com.pl
(e-mail)(www)
5221001153010721536
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-08-21Tadeusz KuflińskiWiceprezes Zarządu