| Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, że zwołuje na dzień 07.08.2009 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmiany uchwały nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie kapitału docelowego; b)zmian w statucie spółki; c)przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 8.Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w NWZ mają prawo akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 lipca 2009 r. roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki przy ul. Suwalskiej 16 w Łodzi, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego akcjonariusza. Zarząd zawiadamia o proponowanych zmianach w Statucie spółki (załączony plik). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 RMF | |
