ROPCZYCE - Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 13 lutego 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-28

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 13 lutego 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 13 lutego 2009 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Projekt UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 4.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. 2. 3. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości . Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 2982/4 o pow. 1,9102 ha , położonej w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgą wieczystą Kw nr 48248 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach, § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 3 Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2009-01-28 Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu