| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 06 marca 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A., mając na względzie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 06 marca 2009 r. (przekazanego raportem bieżącym nr 18/2009 z 04.02.2009 r.) przekazuje treść projektów uchwał. Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1 - 5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał: UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyła będzie …… (…….…….) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .......................................... § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .......................................... § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-25 | Bogusław Szwedo | Członek Zarządu | Bogusław Szwedo | ||
