| Zarząd Techmex S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex S.A. w dniu 21 września 2009 w Bielsku-Białej. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Panią Małgorzatę Bonczek-Dąbal. Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0% liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczonym w Raporcie Bieżącym nr 50/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r., w brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna 8. Zakończenie Zgromadzenia. Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1.Pan Grzegorz Pastwa, 2.Pan Marek Dyjaczyński, 3.Pani Dagmara Hernas Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Wo¼niaka. Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 5a/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Giżewskiego. Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dietla. Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63% kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 976 799, co stanowi 99,95% liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0% liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 1000, co stanowi 0,05% liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 6a/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Worynę. Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 976 799, co stanowi 99,95 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 1000, co stanowi 0,05 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 6b/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Studenckiego. Głosowanie tajne. Uchwała nie została podjęta." Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 986 799, co stanowi 49,89 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 991 000, co stanowi 50,11 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej o treści przedstawionej w załączniku. Regulamin ten ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Techmex S.A. zwołanych po dniu 2 sierpnia 2009 r. § 2 Dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna traci moc. § 3 Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63% kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; UCHWAŁA NR 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 w sprawie odwołania Członka Zarządu Techmex SA "Na podstawie Art.368 par 4 Kodeksu Spółek Handlowych i par.12 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Macieja Stankowiaka z funkcji Członka Zarządu w związku ze złożoną przez niego rezygnacją w dniu 11 września 2009. Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym: liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA; | |
