| W raporcie bieżącym nr 35 / 2009 z dnia 24.07.2009 r., Zarząd Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Oświęcimiu, zawiadomił o zwołaniu na dzień 24 września 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godz. 17.00 w Oświęcimiu w siedzibie Spółki przy ul. Chemików 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150 (3253) z dnia 4 sierpnia 2009 roku, zgodnie z art. 5 paragraf 3 w związku z art.402 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z wejściem w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku, nowych zasad zwoływania oraz udziału w Walnym Zgromadzeniu określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks Spółek Handlowych ((402 1 § 1-2 oraz 402 2 § 1-6) oraz o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2009 r. , nr 13 , poz. 69 ), Zarząd Spółki przekazuje ponownie informację o zwołanym na dzień 24 września 2009 r., na godz. 17.00 w Oświęcimiu w siedzibie Spółki przy ul. Chemików 1 ( sala konferencyjna – Błękitna , I piętro ) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego, 2. Sporządzenie listy obecności, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) podziału akcji, b) emisji z prawem poboru, dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowany dzień prawa poboru do dnia 22 grudnia 2009 roku, c) podziału nie podzielonej części zysku za 2008 rok. 7. Wolne wnioski, 8. Zakończenie obrad. Zarząd Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna w związku z punktem 6 a oraz 6 b, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawia aktualną treść § 7 statutu Emitenta: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.792.000 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 13.584.000 (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: a) 7.584.000 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 0.000.0001 (jeden) do 7.584.000 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące), b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 0.000.001 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów). Zarząd Spółki w związku z punktem 6 a przedstawia planowaną treść § 7 statutu Emitenta: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.792.000 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 67.920.000 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy), b) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 00.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów). Zarząd Spółki w związku z punktem 6 b przedstawia planowaną treść §7 Statutu Emitenta: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.056.000 zł (dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 90.560.000 (dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy), b) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 00.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów), c) 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach 00.000.001 (jeden) do 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy). Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu według porządku prawnego obowiązującego od 3 sierpnia 2009r., właściwe dla zrealizowania uprawnień akcjonariuszy w zakresie wprowadzonym Nowelizacją do Kodeksu spółek handlowych. Informacje na temat prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 1. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 8 września 2009 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej, niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 8 września 2009 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusze powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (wystawianych dotychczas jako imiennych świadectw tymczasowych ). Powinno się to odbyć nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 9 września 2009 roku Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych tj.: • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, • liczbę akcji, • rodzaj i kod akcji, • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, • wartość nominalną akcji, • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, • cel wystawienia zaświadczenia, • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 4. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zaświadczeń złożonych w Spółce wraz z wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Informacje na temat prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na specjalnym formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.chemoservis.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie i przesłanym w formacie PDF na adres poczty elektronicznej: [email protected] wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. 3. Spółka zobowiązuje akcjonariusza do przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia ustanowienia pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, na adres [email protected] celem weryfikacji przesłanych wcześniej danych. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Informacje na tematkomunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin obrad Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Informacje na temat praw akcjonariuszy. 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 3 września 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą i elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Informacje na temat dostępu do dokumentacji. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie, nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia . Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana , w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.chemoservis.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [email protected] | |
