| Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Owocowej 24 , działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 par. 1 i 2 ksh w związku z art. 430 par. 1 ksh zwołuje na dzień 25 sierpnia 2009r. na godzinę 14.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy . 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki według propozycji wskazanych poniżej . 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11.Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii A oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12.Zamknięcie Zgromadzenia. W oparciu o art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, iż proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z punktu 8 porządku obrad obejmują: 1) Dodanie nowego § 6a o następującym brzmieniu : "§ 6a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 18.216.600,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 18.216.600 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 18.216.600,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2009 roku." 2) Wykreślenie w całości § 22 pkt 2 o następującym brzmieniu : "§ 22 pkt 2 Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie." Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje na okaziciela są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostały złożone dokumenty akcji. Ponadto, zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17.08.2009 r., do godziny 15:00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 1, § 2 i § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych | |
