| Warszawa, 30 stycznia 2009 r. MEDIATEL S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 12/2009 Zarząd Mediatel SA ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 stycznia 2009 roku podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. z dniem 5 stycznia 2009 r. oraz Pana Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. z dniem 26 stycznia 2009 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r. została podjęta uchwała zatwierdzająca dokonane przez Radę Nadzorczą dokooptowanie Pana Alberta Ku¼micza do składu Rady Nadzorczej Mediatel S.A. z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołanie go na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. w dniu 30 stycznia 2009 r., powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Urbańskiego z dniem 30 stycznia 2009 r. Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej; Albert Ku¼micz Albert Ku¼micz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii, ukończył również studia podyplomowe MBA AE Poznań Georgia State University. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku na stanowisku kierownika Działu Usług Dodanych w PUT KOMA S.A. W latach 2001-2005 jako dyrektor generalny oraz członek zarządu w ICP Sp. z o.o. od podstaw zorganizował nowe przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu działalności operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu na terenie Wielkopolski. W 2005 roku zajmował stanowisko kierownika projektu w UPC Polska, a w latach 2005-2008 jako zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju w Vectra SA był współodpowiedzialny za tworzenie strategii jednego z największych operatorów szerokopasmowych usług dla klientów indywidualnych w Polsce. W tym samym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu w Teleplus Sp. z o.o. W 2007 roku uczestnicząc w jednej z największych niezależnych polskich grup telekomunikacyjnych w Polsce sprawował nadzór nad uruchamianiem nowego przedsięwzięcia na Ukrainie. W roku 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w firmie LitPol Sp. z o.o., która została powołana przez operatorów Krajowych Systemów Energetycznych Polski i Litwy w celu realizacji strategicznego projektu dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Pan Albert Ku¼micz ma za sobą współpracę z Ogólnopolską Izbą Komunikacji Kablowej nad projektem Internet w Szkołach, pełnił również funkcję doradcy Ministra Łączności Tomasza Szyszki w zakresie problematyki m.in. VoIP, liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Albert Ku¼micz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pana Alberta Ku¼micza nie jest on wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Krzysztof Urbański, ur. 1975 Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Makler Papierów Wartościowych Zajmowane stanowiska: 2008 – Prezes Zarządu Rubicon Partners Advisors Sp. z o. o. 2008 – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA 2007 - przewodniczący rady nadzorczej Promedica Sp. z o.o. 2007 - członek zarządu i jedyny wspólnik spółki RKR Investment Sp. z o.o. 2006 - członek zarządu Pilczycki Park Biznesu Sp. z o.o. 2004 - 2006 członek zarządu FMR PILMET SA 2004 - wspólnik w spółce RKR Investment Sp. z o.o. i Partnerzy Spółka Komandytowa 2003 - 2007 wiceprzewodniczący rady nadzorczej NFI Magna Polonia SA 2003 - 2006 wiceprzewodniczący rady nadzorczej Hygienika SA 2001 - 2002 przewodniczący rad nadzorczych ZNTK Nowy Sącz SA, ERG Ząbkowice SA 2001 - członek zarządu, Inwestycje Bezpośrednie 4 Sp. z o.o., 2000 - 2003 członek zarządu, Sokółka Montaż i Serwis Sp. z o.o., Sokółka Sieć Dystrybucji Sp. z o.o., 1998 - członek zarządu, likwidator PKH S.A., 1996 - 1999 kierownik Projektów Inwestycyjnych, Westfund Polska Sp. z o.o., 1995 - doradca, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Urbański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mediatel S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu Mediatel S.A. | |
