PONAR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 123 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-27

Skrócona nazwa emitenta

PONAR

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2009 r. godz. 12.00 (kontynuacja NWZA z dnia 30.10.2009 r. po przerwie w dniu 13.11.2009 r.)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PONAR S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2009 godz. 12.00 r. (kontynuacja NWZA z dnia 30.10.2009 r. godz. 12.00, po przerwie w dniu 13 listopada 2009 r.): UCHWAŁA NR 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż w granicach określonych w art. 17.1. Statutu Spółki, na niniejszym Zgromadzeniu zostanie powołanych 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej na VII kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Franciszka Lekiego (Leki). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusz Pan Mirosław Kalicki zgłosił sprzeciw do Uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Leszka Szwedo. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusz Pan Mirosław Kalicki zgłosił sprzeciw do Uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Panią Dorotę Hajdarowicz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Kazimierza Hajdarowicza (Hajdarowicz). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 32 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Artura Łopuszko. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. NWZA w dniu 27 listopada 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregolwiek z punktów porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PONAR SA

(pełna nazwa emitenta)

PONAR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-100 Wadowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Wojska Polskiego 29

(ulica) (numer)

33 488 29 00 33 488 21 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.ponar-wadowice.pl

(e-mail) (www)

551 000 77 42 071011304

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-27 Jan Godłowski Prezes Zarządu Jan Godłowski