PONAR - Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy zbycia akcji w spółce Ponar Silesia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-31

Skrócona nazwa emitenta

PONAR

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy zbycia akcji w spółce Ponar Silesia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ponar Wadowice S.A. (Spółka, Ponar) informuje, że w dniu 29 lipca 2009 r. Spółka podpisała Umowę inwestycyjną ze spółką Energosynergia Technologie sp. z o.o. oraz spółką Wadowickim Centrum Hydrauliki S.A. w organizacji. Celem zawarcia Umowy inwestycyjnej jest przeprowadzenie programu restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej Ponar, określenie i wdrożenie produktów dedykowanych dla nowych branż w celu wejścia na nowe rynki zbytu, znalezienie inwestora strategicznego w celu nabycia wszystkich akcji Wadowickiego Centrum Hydraulicznego S.A. oraz Ponar-Silesia S.A. Umowa inwestycyjna została zawarta na okres do dnia 31 lipca 2012 roku. Zawarta Umowa inwestycyjna reguluje zasady współpracy między stronami w realizacji programu restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej Ponar. W ramach realizacji Umowy inwestycyjnej zostały zawarta w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2009 r.: a) Umowa sprzedaży akcji w spółce Ponar Silesia S.A., na podstawie której Ponar sprzedaje 660.000 akcji posiadanych w spółce Ponar Silesia S.A., za cenę 5 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 3.300.000,00 zł spółce Energosynergia Technologie sp. z o.o. Termin płatności ceny za nabywane akcje strony ustalają na dzień 31 lipca 2012 roku. Oprócz ceny sprzedaży akcji Energosynergia Technologie sp. z o.o. zobowiązana będzie do zapłaty kwoty dodatkowej z tytułu odroczonego terminu zapłaty ceny. Zabezpieczeniem zapłaty ceny jest:  - zastaw cywilny a następnie zastaw rejestrowy na zbywanych akcjach,  - weksel własny in blanco wystawiony przez Energosynergia Technologie sp. z o.o. z możliwością dalszego indosu, przekazany Ponar wraz z deklaracją wekslową. Stronom przysługuje wzajemne umowne prawo pierwszeństwa nabycia akcji pod rygorem bezskuteczności zbycia Akcji na rzecz podmiotu trzeciego z pominięciem prawa pierwszeństwa, drugiej strony oraz niezależnie od powyższego stronom przysługuje prawo pierwokupu akcji, które wygasa w przypadku zbycia przez Ponar pozostałych akcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z pó¼n. zm.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-31 Kazimierz Mochol Członek Zarządu Kazimierz Mochol