| Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 16.06.2011r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2010. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzą: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 936 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 2 014 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 014 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 115 tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2010 roku w wysokości 2.013.697,07zł. (dwa miliony trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 07/100 PLN), na kapitał zapasowy Spółki. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.796.453 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzą: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 358 592 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 015 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 015 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 264 tys. zł; - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w 2010 roku. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2010. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w 2010 roku. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453, - oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. | |
