| Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2010 r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami ) przekazuje do wiadomości projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zwołanym na dzień 03 września 2010 r. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Swarzędz, w województwie wielkopolskim." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie uchylenia likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 460 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla likwidację Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przypadku braku kworum niezbędnego do podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia likwidacji lub w przypadku nie przegłosowania uchwały o uchyleniu likwidacji pod głosowanie poddana zostanie uchwała w przedmiocie wstrzymania likwidacji. W przypadku podjęcia uchwały o uchyleniu likwidacji, uchwała o wstrzymaniu likwidacji, jako bezprzedmiotowa, nie będzie poddana pod głosowanie. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wstrzymania likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wstrzymaniu likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Swarzędzu, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: §1 1.Dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki w kwocie 87.387.975,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) obniża się o kwotę 85.640.215,99 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), to jest do kwoty 1.747.759,51 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) do 0,01 zł (słownie: jednego grosza). 2.Z uwagi na ujemne kapitały własne Spółki oraz zakumulowaną stratę z lat ubiegłych na poziomie ponad 100 mln zł, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu dostosowania wartości nominalnej akcji do ich wartości ekonomicznej poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji, przy jednoczesnym umożliwieniu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, która objęta zostanie przez nowych inwestorów. 3.Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, do uchwalanego obniżenia kapitału zakładowego nie stosuje się wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, jako że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat. 4.Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przeznaczone zostają bezpośrednio na pokrycie straty z lat ubiegłych. §2 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.747.759,51 zł (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 174.775.951 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda." §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji X emisji Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 W oparciu o pisemną opinię przedstawioną przez likwidatora Spółki na Walnym Zgromadzeniu, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wskazującą proponowaną cenę emisyjną akcji wyłącza się całkowicie prawo poboru akcji X emisji. §2 Akcje X emisji będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi przez Likwidatora Spółki wybranemu inwestorowi w drodze subskrypcji prywatnej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze X emisji akcji Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 432 § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Swarzędzu, zwanej dalej "Spółką" uchwala, co następuje: §1 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w drodze X emisji akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w liczbie akcji od 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) do 300.000.000 (słownie: trzysta milionów). 2.Akcje X emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3.Cena emisyjna jednej akcji X emisji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz). 4.Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 5. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku. 6.Subskrypcja zostanie przeprowadzona w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Zawarcie umów (umowy) o objęciu akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia zakończenia subskrypcji. 7. Zobowiązuje się i upoważnia Likwidatora Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: a) zaoferowania akcji X emisji w drodze subskrypcji prywatnej, b) zawarcia umów (umowy) objęcia akcji, c) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w drodze nowej emisji. §2 Na podstawie Uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, prawo poboru akcji X emisji – przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki na mocy art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych – zostało wyłączone. §3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3 247 759,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i nie więcej niż 4 747 759,51 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na nie mniej niż 324 775 951 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 474 775 951 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda." §4 Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, Likwidator Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. W akcie notarialnym zostanie zawarte postanowienie o dookreśleniu brzmienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzonego na podstawie niniejszej uchwały. §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki wynikającej z podjęcia uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
