ENERGOPLD - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-15

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPLD

Temat

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje stanowisko dotyczące połączenia Spółki z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. rekomenduje Akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały o połączeniu z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. na zasadach określonych w planie połączenia przekazanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 44/2010 z dnia 5 listopada 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. pod pozycją 13903. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie majątku spółki CK-Modus jako spółki przejmowanej na Energomontaż-Południe S.A. jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż-Południe S.A. Uzasadnienie połączenia Mając na uwadze zakończenie I etapu budowy Osiedla Książęcego na Ligocie w Katowicach oraz planowane rozpoczęcie budowy części usługowo-handlowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Książęcego głównie na nieruchomościach będących we władaniu Energomontażu Południe S.A. brak jest przesłanek dla dalszego funkcjonowania CK-Modus jako samodzielnego podmiotu. Obecnie nie planuje się rozpoczęcia kolejnych etapów budowy kompleksu mieszkaniowego na Ligocie. Połączenie spowoduje uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Energomontaż Południe oraz w perspektywie długookresowej zwiększenie efektywności działania m.in. dzięki optymalizacji kosztów zarządu i sprzedaży, poprawie płynności finansowej, przy braku konieczności realizowania wzajemnych rozliczeń z CK-Modus oraz optymalizacji podatkowej. Po dokonaniu połączenia wartość majątku Emitenta wzrośnie, co pozwoli w przyszłości łatwiej mobilizować środki finansowe na realizacje przedsięwzięć Emitenta. Zdaniem Zarządu Energomontaż-Południe S.A. najwłaściwszą formą likwidacji spółki CK-Modus będzie połączenie tej spółki z Energomontaż-Południe S.A. W skali grupy kapitałowej połączenie pozwoli zaoszczędzić koszty likwidacji, a po połączeniu Zarząd Energomontażu Południe S.A. będzie mógł zarządzać nieruchomościami CK-Modus. Podstawa Prawna: § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-15 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda

2010-12-15 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa