| Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2010 r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami ) , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2010 r. z dnia 02.08.2010 r., przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 03 września 2010 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Swarzędz, w województwie wielkopolskim." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 22.002.927 akcji, stanowiących 12,59 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 22.002.927 ważnych głosów, w tym 22.002.927 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 03 września 2010 r. w sprawie wstrzymania likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wstrzymaniu likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 22.002.927 akcji, stanowiących 12,59 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 22.002.927 ważnych głosów, w tym 22.001.927 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 1.000 głosów "wstrzymujących się". Dla uniknięcia wątpliwości Likwidator Spółki informuje, iż powyższa uchwała nie stanowi wiążącej uchwały o uchyleniu likwidacji, o której mowa w art. 460 ksh, w szczególności nie oznacza zmiany statusu formalno - prawnego spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 03 września 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Swarzędzu, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: §1 1.Dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki w kwocie 87.387.975,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) obniża się o kwotę 85.640.215,99 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), to jest do kwoty 1.747.759,51 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) do 0,01 zł (słownie: jednego grosza). 2.Z uwagi na ujemne kapitały własne Spółki oraz zakumulowaną stratę z lat ubiegłych na poziomie ponad 100 mln zł, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu dostosowania wartości nominalnej akcji do ich wartości ekonomicznej poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji, przy jednoczesnym umożliwieniu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, która objęta zostanie przez nowych inwestorów. 3.Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, do uchwalanego obniżenia kapitału zakładowego nie stosuje się wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, jako że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat. 4.Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przeznaczone zostają bezpośrednio na pokrycie straty z lat ubiegłych. §2 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.747.759,51 zł (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 174.775.951 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda." §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 22.002.927 akcji, stanowiących 12,59 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 22.002.927 ważnych głosów, w tym 22.002.927 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 03 września 2010 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji X emisji Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 W oparciu o pisemną opinię przedstawioną przez likwidatora Spółki na Walnym Zgromadzeniu, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wskazującą proponowaną cenę emisyjną akcji wyłącza się całkowicie prawo poboru akcji X emisji. §2 Akcje X emisji będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi przez Likwidatora Spółki wybranemu inwestorowi w drodze subskrypcji prywatnej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 22.002.927 akcji, stanowiących 12,59 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 22.002.927 ważnych głosów, w tym 22.002.927 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 21.808.115 akcji, stanowiących 12,48 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 21.808.115 ważnych głosów, w tym 21.808.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Ponadto Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej informuje, iż z powodu braku kworum wymaganego przepisami art. 431 par 3a i art 460 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze X emisji akcji jak również uchwały w sprawie uchylenia likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, a zatem uchwały te nie były poddane pod głosowanie. | |
