KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr61/2011
Data sporządzenia:2011-05-20
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" Spółki Akcyjnej ("Emitent"), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 roku (wtorek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, ( I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2010. 5. Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2010. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu w/w walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów art.402 indeks 3 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieszcza pełną dokumentację związaną ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html. Podstawa prawna : § 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Załączniki
PlikOpis
1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ KOPEX S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A. na dzień 21.06.2011r.
2. TREŚÆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW.pdfTreść projektów uchwał ZWZ oraz załączników.
3. UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZ.pdfUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Grabowa1
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
[email protected]kopex.com.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-20 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-05-20 Edward Fryżlewicz Prokurent