TRAVELPLANET - Powołanie Członka Zarządu Travelplanet.pl S.A. oraz wybór audytora do przeglądu półrocznego i zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-22

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Powołanie Członka Zarządu Travelplanet.pl S.A. oraz wybór audytora do przeglądu półrocznego i zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o powołaniu do Zarządu Travelplanet.pl S.A. z dniem 22 czerwca 2011 roku Pani Bożeny Garbińskiej, na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Bożena Garbińska jest specjalistą z zakresu finansów. Ukończyła Wydział Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2001 roku uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta. W latach 1992-2006 Pani Garbińska pracowała w Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" Spółka z o.o., gromadząc doświadczenie w branżach energetycznej, paliwowej, farmaceutycznej, budowlanej, przemysłowej, leasingowej, ubezpieczeniowej oraz bankowości. Od 2002 roku była udziałowcem Spółki "Accord'ab" a od 2003 roku również sekretarzem Rady Nadzorczej Spółki Accord'ab". Ma na swoim koncie publikacje z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Od stycznia 2007 roku Pani Bożena Garbińska związana jest z Travelplanet.pl S.A. Początkowo zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Finansowego, od marca 2007 roku pełniła funkcję Prokurenta, w czerwcu 2009 roku została powołana na Członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 roku pełniła obowiązki Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Bożena Garbińska nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. Jednocześnie Zarząd Spółki Travelplanet.pl S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 17 Statutu oraz w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta (audytora Spółki) do wykonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. za 2011 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAVELPLANET.PL SA

(pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-079 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ruska 11/12

(ulica) (numer)

071 3418245 071 3431749

(telefon) (fax)

[email protected] www.travelplanet.pl

(e-mail) (www)

8971652554 932281575

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-22 Bożena Garbińska p.o. Prezes Zarządu