PROGRESS - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 lutego 2010 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2010

Data sporządzenia: 2010-02-03

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 lutego 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S. A. ("Fundusz") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 3 lutego 2010 r. Jednocześnie informujemy, iż Walne Zgromadzenie ogłosiło przerwę w obradach do dnia 17 lutego 2010 r. do godziny 12.00. Po przerwie Walne Zgromadzenie będzie kontynuować obrady w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25, Budynek 1923. Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, liczby ważnie oddanych głosów oraz liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 1 z dnia 3 lutego 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress" S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 57.245.088 głosów, przeciw głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. "Uchwała Nr 2 z dnia 3 lutego 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress" S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Raporcie Bieżącym Spółki Nr 4/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. § 2. Walne Zgromadzenie przyjmuję zatem porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą Nr 2 oddano głosy z 57.245.088 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 47,57% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 2 została powzięta. "Uchwała Nr 3 z dnia 3 lutego 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress" S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress" S.A. na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17 lutego 2010 r. do godziny 12.00. Po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowało obrady w siedzibie Funduszu – Warszawa (03-808), ul. Mińska 25, "Budynek 1923". §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 57.245.088 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 47,57% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 3 została powzięta. Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjętych uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRESS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

nfiprogress.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-03 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2010-02-03 Monika Hałupczak Członek Zarządu