| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 5 | / | 2011 | | | |
| 2011-03-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOVITUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2), w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 kwietnia 2011 roku o godzinie 17.00 w Warszawie ul. Jutrzenki 116. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany statutu COMP S.A.; 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.novitus.pl/pl/relacje/ZWZ/ Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki NOVITUS SA za rok obrotowy 2007, 2008 i 2009 dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/ Raporty finansowe COMP SA dostępne są na stronie internetowej COMP SA pod adresem: www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-roczne/ | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ NOVITUS SA 22042011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ NOVITUS SA | |
| Projekty uchwał NWZA NOVITUS SA 22042011.pdf | Projekty uchwał na NWZ NOVITUS SA | |
| Wzory pełnomocnictw 22042011.pdf | Wzory pełnomocnictw | |
| Formularz pełnomocnictwa 22042011.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Informacja o liczbie akcji 22042011.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów | |
| Plan polaczenia.pdf | Plan połączenia | |
| Projekt Comp statut.pdf | Projekt zmian statutu COMP | |
| wartosc majatku Novitus.pdf | Ustalenie wartości majątku NOVITUS SA | |
| oswiadczenie Novitus.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym NOVITUS SA | |
| oswiadczenie Comp.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym COMP | |
| Novitus 30 11 2010.pdf | Sprawozdanie finansowe NOVITUS SA na 30.11.2010 | |
| COMP 30 11 2010.pdf | Sprawozdanie finansowe COMP SA na 30.11.2010 | |
| Sprawozdanie Zarządu Novitus.pdf | Sprawozdanie Zarządu NOVITUS SA uzasadniające połączenie | |
| Sprawozdanie Zarządu COMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu COMP SA uzasadniające połączenie | |
| Opinia bieglego rewidenta.pdf | Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia | |
