PGF - Aktualizacja treści projektu uchwały nr 22, objętej ogłoszeniem o zwołaniu – na dzień 26 maja 2011 r. – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-25

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Aktualizacja treści projektu uchwały nr 22, objętej ogłoszeniem o zwołaniu – na dzień 26 maja 2011 r. – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z postępującym procesem skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zmianie uległa liczba akcji własnych uwzględniona w projekcie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 maja 2011 r. - w drodze ogłoszenia z dnia 29 kwietnia 2011 r., objętego raportem bieżącym nr 59/2011. W dniu przedmiotowego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilość skupionych akcji własnych Spółki wynosiła 154.087 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji. Ilość ta - na dzień publikacji niniejszego raportu – wynosi 168.141 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji. Wobec powyższego Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki ogłoszona została zmiana treści projektu uchwały nr 22, poprzez uwzględnienie aktualnej ilości akcji podlegających umorzeniu i zaproponowane zostało następujące jego brzmienie: Projekt uchwały nr 22 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi postanawia: § 1. Umorzyć 168.141 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) akcje własne Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. § 2. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 336.282 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej. § 3. W związku z dokonanym umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że: "§ 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.245.396 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złote) i nie więcej niż 26.176.996 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złote) i dzieli się na nie mniej niż 12.122.698 (dwanaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 13.088.498 (trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja." § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 10.349.398 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem). 2. (…) 3. (…)". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-25 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu