| Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w związku z zgłoszonym żądaniem akcjonariusza wprowadzenia nowego punktu, nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 września 2010 r. wraz z treścią proponowanych projektów uchwał: PORZĄDEK OBRAD NWZ ZPC "MIESZKO" S.A. w dniu 10.09.2010r 1.Otwarcie obrad NWZ o godz. 12:00 2.Wybór Przewodniczącego NWZ 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZPC "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b". 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC " Mieszko" SA z dnia 29 listopada 2002r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie obrad. W porządku obrad dodano punkt 9 "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 10.09.2010 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................ Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………… Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: …………….. Łączna liczba ważnych głosów: …………….. Liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" …………….., "wstrzymujących się" ………………… Zgłoszone sprzeciwy: ……………… U z a s a d n i e n i e : Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki. UCHWAŁA Nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 10.09.2010 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................ Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………… Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: …………….. Łączna liczba ważnych głosów: …………….. Liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" …………….., "wstrzymujących się" ………………… Zgłoszone sprzeciwy: ……………… U z a s a d n i e n i e : Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki. | |
