| Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Spółka") informuje na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, że w dniu 21 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 08/12/2010 ust. 1 pkt. a) odwołało Pana Piotra Wiłę ze składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją złożoną w dniu 20 grudnia 2010r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2010 roku uchwałą nr 08/12/2010 ust. 1 pkt.c) powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Nadolskiego. Pan Piotr Nadolski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Nadolskiego: kwiecień 2007 – obecnie Sandfield Capital Sp. z o.o. (podmiot prowadzący działalność inwestycyjną w obszarze venture/seed capital) – Prezes Zarządu i współwłaściciel. czerwiec 2003 – grudzień 2007 V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. - Prezes Zarządu listopad 2002 – czerwiec 2003 FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. – Wiceprezes Zarządu lipiec 1996 – marzec 2006 Ballinger Capital Sp. z o.o. – Dyrektor Inwestycyjny wrzesień 1995 – lipiec 1996 TUnŻ Warta-Vita SA – Analityk Finansowy Pan Piotr Nadolski aktualnie jest członkiem Rad Nadzorczych ACE Group , Ferroco S.A., Mediatel S.A. Pan Piotr Nadolski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2010 roku uchwałą nr 08/12/2010 ust. 1 pkt.c) powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka. Pan Tomasz Filipiak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi na kierunku finanse i bankowość. Przebieg kariery zawodowej Pana Tomasza Filipiaka: od maja 2007 do grudnia 2008 DWS TFI S.A - Zarządzający aktywami. Fundusze: DWS TOP25 MS, DWS TOP50, DWS Akcji Spółek Eksportowych, DWS Informatyka i Infrastruktura, DWS Zrównoważony Finanse i Konsumpcja od maja 2005 do lutego 2007 Millennium TFI S.A. - Zarządzający aktywami. Fundusze: Millennium FIO Akcji, zarządzanie indywidualnymi portfelami klientów od kwietnia 2001 do kwietnia 2005 Pekao Pioneer PTE S.A - Dealer portfela akcji, Analityk finansowy od kwietnia 1999 do kwietnia 2001 Pioneer PTE S.A - Analityk finansowy od czerwca 1998 do kwietnia 1999 Dom Maklerski BOŚ S.A - Analityk finansowy od kwietnia 1997 do maja 1998 HSBC G&A Securities Polska S.A - Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku od czerwca 1995 do marca 1997 Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A - Analityk finansowy Obecnie Pan Tomasz Filipiak pełni funkcje w następujących spółkach: MIT Mobile Internet Technology S.A. Członek Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Arteria S.A. Członek Rady Nadzorczej Makrum S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. Członek Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Członek Rady Nadzorczej , Przewodniczący Komitetu Audytu Wikana S.A. Członek Rady Nadzorczej Zakłady "Lentex" S.A. Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Filipiak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie w związku z okolicznością, iż kadencja członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 14 Statutu Emitenta jest kadencją wspólną do składu Rady Nadzorczej powołano także pełniące dotychczas swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Panie Joannę Pawlicką, Panią Annę Andrzejak i Panią Annę Marię Barską. Pani Anna Andrzejak posiada wykształcenie wyższe. Pani Anna Andrzejak ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Andrzejak: 1996 - 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Sekcja Obsługi Klientów Zagranicznych, 1997 – 2001 SG Securities Polska S.A. – dom maklerski banku Societe Generale, na stanowisku Junior Project Manager i Project Manager w Zespole Doradztwa Finansowego i Rynku Pierwotnego, 2001 – 2003 Private Equity Poland Sp. z o.o. – Analityk a pó¼niej Dyrektor Inwestycyjny, 2003 – 2007 Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. K. Wielkiego S.A. – Dyrektor Inwestycyjny, 2007 – obecnie Bank Zachodni WBK S.A. – Dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych. Pani Anna Andrzejak nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Andrzejak pełniła funkcję (rozumiana jako bycie członkiem organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: Huta Szkła Ujście S.A. (obecna nazwa: Ardagh Glass Ujście S.A.)- Członek Rady Nadzorczej, FMB Bumar Hydrom S.A. (obecna nazwa Fabryka Maszyn Budowlanych " BUMAR- HYDROMA" S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, Elterma S.A. (obecna nazwa Lubuskie Zakłady Termotechniczne "Elterma" S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. (obecna nazwa POCH S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, Lusatia Noble Mode S.A. (obecna nazwa Totmes Capital S.A.)- Członek Rady Nadzorczej, Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. (obecna nazwa FPM S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, Izolacja Matizol S.A. (obecna nazwa Przedsiębiorstwo Materiałow Izolacyjnych " Izolacja- Matizol" S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, FUM CHOFUM S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Hardex S.A.–- Członek Rady Nadzorczej, Foton Trading Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, ZM Invest Sp. z o.o. (obecna nazwa ZM Service sp. z o. o.) - Członek Rady Nadzorczej, Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A - Członek Rady Nadzorczej. Obecnie Pani Anna Andrzejak pełni funkcje w następujących spółkach: Metrohouse S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Krynicki Recykling S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Obecnie Pani Anna Andrzejak nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem żadnej spółki. Pani Anna Andrzejak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Joanna Pawlicka posiada wykształcenie wyższe. Pani Joanna Pawlicka ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek administracja, uzyskując tytuł licencjata. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na tym samym kierunku. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Joanny Pawlickiej: 2006 – obecnie poprzednik prawny Emitenta, Emitent. Pani Joanna Pawlicka nie prowadzi własnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Pawlicka nie pełniła żadnych funkcji (rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A. Pani Joanna Pawlicka nie zajmowała też w okresie ostatnich 5 lat stanowiska osoby zarządzającej wyższego szczebla w jakimkolwiek innym podmiocie. Tym samym w przypadku Pani Joanny Pawlickiej nie można mówić o jakimkolwiek przypadku likwidacji, zarządu komisarycznego i upadłości podmiotu w którym pełniłaby ona w/w funkcje lub zajmowała stanowisko osoby zarządzającej wyższego szczebla. Obecnie Pani Joanna Pawlicka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A. Obecnie Pani Joanna Pawlicka nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem żadnej spółki. Pani Joanna Pawlicka zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Barska posiada wykształcenie wyższe. Pani Anna Barska ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Barskiej: 1993 – 1997 Akademia Medyczna w Gdańsku, 1998 – 1999 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Elblągu, 2003 – 2007 Krynicki Recykling Sp. z o.o. Dyrektor ds. Marketingu, 1999 - obecnie NZOZ "OMNIA" 2007 – obecnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. Pani Anna Barska prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą: 1999 – obecnie NZOZ "OMNIA". Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Barska pełniła funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach innych niż Krynicki Recykling S.A.: 2006 – 2008 Phoenix Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezes Zarządu Obecnie Pani Anna Barska pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A. Obecnie Pani Anna Barska jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem następujących spółek: wspólnik NZOZ "OMNIA", spółki Krynicki Recykling S.A. (Emitenta). Pani Anna Barska zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Aktualny skład Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. po zmianach wynikających z powyższej uchwały: 1. Pani Anna Maria Barska 2. Pani Anna Andrzejak 3. Pani Joanna Pawlicka 4. Pan Piotr Nadolski 5. Pan Tomasz Filipiak | |
