BETACOM - Podpisanie aneksu do umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-24

Skrócona nazwa emitenta

BETACOM

Temat

Podpisanie aneksu do umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2010 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. o której Spółka pisała w raporcie bieżącym nr 4/2010 z 15 lutego 2010r. Przedmiotem Aneksu, jest zaktualizowanie zasad i terminów przeprowadzenia procesu połączenia, w szczególności zasady ustalenia parytetu wymiany akcji. Strony niniejszym postanawiają, iż mimo częściowej dezaktualizacji Umowy, w tym zwłaszcza w zakresie terminów realizacji procesu Połączenia i Emisji, Umowa obowiązuje nadal, a Strony współpracować będą w celu dokonania Połączenia i Emisji oraz realizacji pozostałych założeń Umowy, na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszym Aneksie. Zarządy Betacom S.A. i EO Networks S.A. zamierzają doprowadzić do połączenia Spółek w terminie do 1 kwietnia 2011r. Wskazany w Umowie parytet, Strony postanawiają ustalić na stałym poziomie wynoszącym 1.980.000 akcji Betacom S.A. w zamian za dotychczasowe akcje akcjonariuszy spółki EO Networks S.A. w liczbie 1.944.445 i tym samym umowa przestała mieć charakter warunkowy. W związku z powyższym po połączeniu kapitał zakładowy Betacom S.A. będzie się składał z 4.000.000 akcji. Ponadto strony ustaliły, że Zarząd BETACOM S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie dodatkowej emisji 133.380 akcji BETACOM S.A. o charakterze motywacyjnym. Cena emisyjna ma wynieść 4,00 zł za jedną akcję. W związku ze zmianą parytetu, a tym samym zmianą struktury akcjonariatu Betacom po połączeniu oraz zmianą terminów realizacji części postanowień Umowy, Strony postanawiają, iż ostateczny termin wprowadzenia programu Umowy, będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-24 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski